深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告

有价证券代码:002052自有资本缩写:完全同样的主要管道电子公报板号:2018—009

S公司第五届董事会第五十的一次汇合点公报

公司和董事会的全部盟员都典当了我的真实心甘情愿的。、精确、完全的,无假记载、给错误的劝告性的国家的或顺利地忽略。

深圳同洲电子股份有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会第五十的一次汇合点预告于2018年4月13日以电子邮件、短信花样收回。汇合点于2018年4月25日午前10时在深圳南山区高新科学技术园北区彩虹科学技术大厦6楼601汇合点室以现场汇合点联合收割机一致公认的方法召集,应厕足其间汇合点董事8人,现实的分担者公认的董事的8名盟员。汇合点由董事会主席吴元良平民掌管。,这次汇合点的顺序契合有关管理。。以封面公认的汇合点,深思并经过以下法案:

钞票1、《对<2017一年一年地度小报及其摘要>的动机》

《2017一年一年地度小报》全文于2018年4月27日登载在巨潮交流网;《2017一年一年地度小报摘要》全文于2018年4月27日登载在《有价证券时报》、《有价证券日报》、《上海有价证券报》、奇纳河有价证券报和巨潮交流网。

公司董事、初级办理层颁布了20年度小报的以下身份证明:理智有价证券直觉十八条目的索取,栩栩如生的股份有限公司深圳通州电子有限公司的董事。、初级办理人员,典当公司2017年度小报失实、精确、完全的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或顺利地忽略。

公认最后:8票以为正确无误、0票反、0弃权

法案还必要在内伙伴大会鼓励。。

条例草案二、《对<2017年度董事会工作小报>的动机》

《2017年度董事会工作小报》全文于2018年4月27日登载在巨潮交流网。Ouyang Jianguo平民,该公司的孤独董事、潘玲曼举止文雅且有教养的女子、肖寒梅举止文雅且有教养的女子向董事会在内了《2017年度孤独董事述职小报》且全文于2018年4月27日登载在巨潮交流网,孤独董事将向公司小报年度伙伴大会。。

条例草案三、《对<2017年度总经理工作小报>的动机》

条例草案四、《对<2017年度财务决算小报>的动机》

《2017年度财务决算小报》相互关系记载请涉及2018年4月27日登载在巨潮交流网的《2017一年一年地度审计小报》。

条例草案五、《对<2017年度利润分配预案>的动机》

由会计事务所(特别普通打伙儿事务)审计年度小报,表示保存或保存时用2017年12月31日,总公司累计利润分配为-704。,557,元,合日记中累计可供分配利润为-783,679,元,不契合公司条例管理的现钞红利保持健康的,从此处,公司建议了2017年度利润分配情节。:无现钞红利,不发红股,公积金不加法运算首都。

孤独董事就这一提名作出了不隐瞒的的合同书。,有十分细节却无法证实的请涉及2018年4月27日登载在巨潮交流网的《孤独董事对第五届董事会第五十的一次汇合点相互关系事项的孤独看待》。

条例草案六、《对<2017年度在内部地把持评价小报及内控管理可以通行的自查表>的动机》

《2017年度在内部地把持评价小报及内控管理可以通行的自查表》全文于2018年4月27日登载在巨潮交流网。

钞票七、《对<2017年度刑柱伙伴及停止关系方资产占用专项小报>的动机》

《2017年度刑柱伙伴及停止关系方资产占用专项小报》全文于2018年4月27日登载在巨潮交流网。

钞票八、《对<2017年度募集资产寄存与现实运用形势专项小报>的动机》

《2017年度募集资产寄存与现实运用形势专项小报》全文于2018年4月27日登载在巨潮交流网。

条例草案九、《对2018一年一年地度日常关系买卖估计的动机》

2018一年一年地度日常关系买卖估计的详细心甘情愿的请涉及2018年4月27日登载在《有价证券时报》、《有价证券日报》、《上海有价证券报》、奇纳河有价证券报和巨潮交流网的《2018一年一年地度日常关系买卖估计的公报》。

孤独董事收回预先预备好的赞成的看待和以为正确无误的看待。,有十分细节却无法证实的请涉及2018年4月27日登载在巨潮交流网的《孤独董事对第五届董事会第五十的一次汇合点相互关系事项的事前认可看待》和《孤独董事对第五届董事会第五十的一次汇合点相互关系事项的孤独看待》。

条例草案十、对资产减值预备的动机2017。

董事会看待:董事会以为这是以事务会计规范为根底的。,公司2017年度资产减值预备计提依照十分,对公司资产保持健康的公正举报,使公司资产的核算资料更真实,具有合理性。

条例草案十一、对2017年度公司董事、初级办理人员薪酬调查的钞票

2017年度公司董事、初级办理人员的薪酬如次:

董事在本动机射中靶子薪酬评价也应在内。。

条例草案十二、对2018年度公司董事、初级办理人员薪酬制作节目的钞票

2018年度公司董事、初级办理人员的薪酬情节如次:孤独董事2018年度赠金规范为10万元整(含税)/年,内部董事2018度赠金规范为10万元整(含税)/年。董事长2018年度根本薪酬为36万元人民币(含税)/年,副董事长2018年度根本薪酬为24万元人民币(含税)/年,初级办理层是本他在美国COMPAQ电脑公司的详细办理位。,理智公司的相互关系薪酬和绩效调查,未收到董事赠金。孤独董事和内部董事的赠金、主席和副主席的根本奖赏在A,在公司中肩起详细柱的董事奖赏。

本动机的董事报施亦应在内。。

条例草案十三个的、《对<2017一年一年地度审计小报>的动机》

经中喜会计事务所(特别普通打伙儿)审计,中喜会计事务所(特别普通打伙儿)为本公司号了规范的无保存看待审计小报,以为公司财务日记是比照管理编制的,公允地举报了公司2017年12月31日的财务保持健康及2017年度的经纪效果和现钞流量形势。

条例草案十五个人组成的橄榄球队世纪、《对<2018年优先地区小报全文及发短信>的动机》

《2018年优先地区小报全文》于2018年4月27日登载在巨潮交流网;《2018年优先地区小报发短信》于2018年4月27日登载在《有价证券时报》、《有价证券日报》、《上海有价证券报》、奇纳河有价证券报和巨潮交流网。

条例草案十五个人组成的橄榄球队、《对召集2017一年一年地度伙伴大会的动机》

2017一年一年地度伙伴大会的详细心甘情愿的请涉及2018年4月27日登载在《有价证券时报》、《有价证券日报》、《上海有价证券报》、奇纳河有价证券报和巨潮交流网的《2017一年一年地度伙伴大会预告公报》

公认最后:8票以为正确无误,0票反,0弃权

本公报。

深圳通州电子股份有限公司板

2018年4月27日

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