镇科集团(00859)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-30 18:56:00

兹述说镇科集团重大利益市场占有率有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年可以二十四个日(周四)午前十时三十足的抄袭香港夏慤道18号海富地核1座24楼举行同伙特殊大会(「同伙特殊大会」),思索并采用如次决心:

特殊决心案

「行为:

1. 经百慕大群岛公司表达处制裁,并在这些影响,将本公司之英文详述由「HenryGroup Holdings Limited 顶替钟昌 International Holdings GroupLimited」并采用「中昌国际重大利益集团市场占有率有限公司」作为本公司之国文瞬间详述,以替换其现存的仅供歧视之用的国文详述「镇科集团重大利益市场占有率有限公司」(「提议更改详述」),自百慕大群岛公司表达处把本公司之新英文详述及新国文瞬间详述记入公司登记簿册当天起见效,并归因于本公司总效果及每名董事及本公司之公司second 秒(单独或彼等一道)作出全部地参与行为及事情及签立一切的参与档案(如赠给,地基公司条例的条目和术语,COMP,完全的一切的登记簿和归档任务,也代本公司作出全部地彼以为对於或就参与使生效提议更改详述及╱或更改本公司权益股於香港结盟替换市场占有率有限公司生意之本公司中英文市场占有率缩写之互插事项,或参与事项见效的必要术语、独特的或实用的的对待;及

普通决心案

2. 王俊勇教练机改选为公司使生效董事;

3. 范雪蕊教练机改选为公司使生效董事;

4. 孙梦教练机的复职是该公司的使生效董事。;

5. 孙峰教练机改选为公司使生效董事;

6. 再次获选洪佳希教练机为该公司的孤独非使生效董事;

7. 再次获选刘怀静教练机为孤独非使生效董事;

8. 再次获选黄世大教练机为C孤独非使生效董事;及

9. 归因于董事会决定酬劳。

脚注:

(1) 究竟哪一个有权列席同伙特殊大会并在会上开票之本公司同伙均有权挑选另一人士作为代表,联结并开票给他们。任命的代表不稳定的是同伙。。同伙可任命一名外面的代表列席同卵的国会。。

(2) 代表挑选表格连同经签字之归因于书或其他的归因于档案(如有)或经过公证人签字宣布之该归因于书或归因于档案正本,须於同伙特殊大会或究竟哪一个续会详述举行时期前不少於48小时恢复本公司之市场占有率过户登记簿处香港分处卓佳规范市场占有率有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和地核22楼。。填写并归还代表表格后,公司同伙仍可列席同伙大会,并在会上开票,而在此机遇下,任命代表的归因于将被数数。

(3) 为决定同伙列席同伙特殊大会并在会上开票之资历,本公司将於二零一八年可以十八日(星期五)至二零一八年可以二十四个日(周四)(包含首尾两日)停滞手感市场占有率过户登记簿手续。为适合资历列席同伙特殊大会并在会上开票,一切的市场占有率过户档案连同互插证券至迟须於二零一八年可以十七日(周四)午后四序三十足的前送交本公司之市场占有率过户登记簿处香港分处卓佳规范市场占有率有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和地核22楼。,为了登记簿。

(4) 拟於同伙特殊大会上重新选择之董事简历载於本公司日期为二零一八年可以二日之通函反对论证。

(5) 同伙特殊国会投票该当经过投票方法举行。。

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