丹化科技:五届三十一次董事会决议公告暨2009年年度股东大会通知_白云山(600332)_公告正文_财经

丹技术:董事会的531项终结

    论文指定遗传密码:600844900921论文略语:丹化知识与技术 丹科B 股 编号:临2010-002

化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司五届三十一次董事会终结公报暨2009年度伙伴大会注意到    

董事会和公司非常董事誓言、给错误的劝告性的国家或成年的忽略,容量的忠实、个人的和协同责任心的正确和极盛时性。

化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司第五届第三十一次董事会代表大会注意到于2010年2月1日以给打电话或电子邮件方法收回,代表大会于2010年2月10日在公司代表大会室聚集,代表大会应由9位董事列席。,9位董事实践列席人数。代表大会由董事会主席曾小宁修饰掌管。。代表大会本着C的关于规则聚集。。代表大会考察经过了跟随广告

1年度公报和摘要。公司2009。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

2.公司2009年度董事会加工陈述。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

三。2009年度公司决算表。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

4.2009年度行政主任任务汇报。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

5. 《说起公司募集资产安置与实践运用养护的专项民族语言》开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

6. 《公司底细交流和了解内幕的人支配系统》开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

7. 公司2009年度的空白分派预案经上海众华沪银会计事务所使产生关系有限性公司审计,公司兼并日记将成功净赚,占4。,万元,岁末的空白的累计分派是-37。,万元。2009岁末总公司日记未分派的空白为-40,万元。依据《公司条例》和《公司条例》的关于规则,2009年度公司无的空白分派。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。2位孤独董事的反对:依据上海审计民族语言,公

司兼并日记2009岁末累计未分派的空白为-37,万元,董事会的2009

今年非获利在市场上出售某物课题与R。

8。公司2009资金公积金放不偏不倚的课题。

公司将使用资金公积金放财产伙伴乙,公司总不偏不倚的在增长前为389。,310,309股,增长后的总不偏不倚的为778,620,618股。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

孤独董事的反对:依据上海ZH审计民族语言,总公司日记2009岁末资金公积金为119,万元,公司用资金公积金以10转10的鱼鳞向非常伙伴举行转增的预案适合《公司条例》和《公司条例》的关于规则。

9。说起公司及刑柱分店适合F的广告。

事情开展需要,允许公司及刑柱分店2010年度向将存入银行适合全部的不超越人民币亿元的将存入银行专款授信限度局限,公司的信誉限度局限为上海文胸人民币3000万元。、渤海将存入银行上海市业务或活动范围1亿元,Ltd江苏Dan Dan乙酸酐公司相信全部的,刑柱分店,通辽

金煤化学工程公司相信全部的。依据董事会

总统签名了互插和约纵列。。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

10。与公司刑柱分店日常事情关于的广告。

据估计,相干市基本养护B

(单位:万元)市类别市方 市对方当事人 市类型 相干市容量估计市薪水(含税)江苏丹化醋买商品 购水、电、疾行等 8400酐使产生关系有限性公司江苏丹化许多有限性责任心公司 宁静 储运保养 300江苏丹化许多有限性接球工役制 参谋的借、付托栽培1000责任心公司收买汽水桶水、疾行 500买通辽金煤化学工程使产生关系有限性公司 丹阳达士金煤化学工程使产生关系有限性公司宁静 付托技术开发 1300掂掇 115003开价基本的为:对比得上的项主语将不高于相似的地域市场价,不比得上的项主语将采取有理价钱,签名合同书后。

互插导演曾小宁、王斌、花峻、张建兵防止在法案上开票。。

开票算是:允许5票,支持0票,弃权0票。

孤独董事的事前审计与孤独反对:预感D

相干市,自己审察了支配层先前在内的互插交流。。自己以为,说起这件事情的董事会

提议顺序适合公司的法度条例。、《公司条例》及《上海论文市所自有资本上市裁决》关于规则的需要量;2010年估计日常相干市是公司刑柱分店日常产量经营中需要的事情,将依照不偏不倚的的市场价钱,不碰撞公司的孤独性,对公司和使聚集在一点无伤害

小伙伴支持,允许在内董事会考察。

11。与2010年度审计单位续展关于的广告及报酬。

董事会审计委员的提案,董事会拟持续利用上海中华上海将存入银行

使产生关系有限性公司是本公司2010年度的财务审计单位,并需要量伙伴会依据董事会

事情养护,参照互插规则和信仰确定审计免费。公司向审计单位有利2009每一年度公报审计费42万元,除实践有利游览费。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

12。董事会、选举权中西部及东部各州的县议会的广告。

公司五届董事会、中西部及东部各州的县议会任期截止于3月1日截止。。依据公司条例

规则,公司六届董事会将由9名董事结合,3的孤独董事,中西部及东部各州的县议会六届代表大会将聚集。

3位厂长的调解,穿着1名努力和监事将由努力大会选举权发生。。董事会、中西部及东部各州的县议会

著名的人物列举如下

江苏最大伙伴曾小宁许多有限性责任心公司著名的人物、王斌2作为董事报考者,李国芳为监事报考者;以第二位大伙伴上海盛宇事务覆盖使产生关系有限性公司著名的人物张健冰为董事报考者,Li Kun是监事的报考者,第四大伙伴,

董事会报考者;董事会著名的人物钱志鑫、谢有畅、龚春丽3名孤独董事报考者,花

峻、程俊2是董事会的报考者。

董事会著名的人物委员、义不容辞的孤独董事审察董事资历,表达同一的意义

意。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。4

孤独董事著名的人物六度音程名董事为伙伴、孤独董事报考者的孤独性

见:

六届董事会董事会、孤独董事报考者著名的人物顺序,董事会考察事项

聚集聚集措施适合关于法度条例。。孤独董事报考者的资历与孤独性,宁静被著名的人物人的个人的简历、适合公司条例的资历、方向的需要量和G的参考,有资历山肩有关的交易。

13. 说起校准公司登记簿资金的广告2009年度公司资金公积金转增不偏不倚的图谋表演后,公司登记簿资金为389,310,309元校准为778元,620,618元。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

14。说起公司条例的修正,公司将作出修正。

(1)在2009年度公司资金公积金转增不偏不倚的图谋表演后,公司条例说话中肯登记簿资金、修正自有资本的容量等

(2)公司条例说话中肯行政主任、副行政主任的名字由总统替代。、“副总统”。

见附件方向修正案。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

15。说起2年度伙伴大会聚集的提议。

外面的1~3节、7~8、10~14张票据需经公司伙伴大会考察。。公司将于2010年3月5日午前9:30在镇江金陵润扬大桥酒店聚集2009年度伙伴大会,代表大会注意到附于附件。。

开票算是:允许9票,支持0票,弃权0票。

代表大会考察的财产广告都经过了。。

本公报。

化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司

董事会

5附件2010年2月12日:Dong、掌管报考者的简历

一、首长报考者

1、曾小宁,男,汉族,生于1951年3月,镇江公务员支配学院经济的支配学院,高级经济的师。1968分担任务,江苏省丹阳市党委原办事员、江苏试验许多有限性责任心公司部首长、党委副办事员,江苏许多有限性责任心公司董事长、行政主任,上海金煤化学工程知识与技术使产生关系有限性公司、丹阳达士金煤化学工程使产生关系有限性公司、通辽金煤化学工程使产生关系有限性公司、江苏丹乙酸酐使产生关系有限性公司董事长兼公司董事长。。

2、王斌,男,汉族,生于1967年10月,江苏石油化学工程学院高分子知识单身汉,高级设计。1988分担任务,曾任江苏试验许多有限性责任心公司部首长、分支厂长、副行政主任交易,义不容辞的江苏丹许多有限性责任心公司董事、通辽金煤化学工程使产生关系有限性公司董事兼行政主任。、丹阳达士金煤化学工程使产生关系有限性公司、江苏丹华乙酸酐使产生关系有限性公司行政主任、公司董事兼行政主任。

3、花峻,男,汉族,生于1973年2月,土布学会单身汉音阶。1995分担任务,土布市秦淮城建开展办公室首长、土布宏大事实开发使产生关系有限性公司副行政主任、江苏奇纳至阴法度公司管理董事、上海盛宇事务覆盖使产生关系有限性公司行政主任助剂,通辽金煤化学工程使产生关系有限性公司义不容辞的董事。、丹阳达士金煤化学工程使产生关系有限性公司监事、公司董事、副行政主任。

4、程国钧,男,汉族,生于1966年2月,北京的旧称化学工程学会单身汉音阶,设计。

1989分担任务,他是江苏丹孚许多使产生关系有限性公司产量园丁。、产量部副首长、支配部副首长,公司义不容辞的董事、副行政主任。

5、张健冰,男,汉族,生于1973年2月,复旦学会工商支配硕士,1996分担任务,恒信论文使产生关系有限性公司覆盖主任、上海亚创刑柱使产生关系有限性公司覆盖主任,义不容辞的上海盛宇事务覆盖副行政主任、蒋通漫画使产生关系使产生关系有限性公司导演、公司董事。

6、屠旋旋,男,汉族,生于1973年8月,经济的师,工商支配硕士。1993分担任务,曾在奇纳将存入银行、上海吐露秘密业务会计、奇纳将存入银行上海市业务或活动范围分业支配处及奇纳西方资产支配公司公司供职,任上海资产支配部副行政主任。,义不容辞的上海国胜资产支配中心副首长(G)、上海联鑫事实使产生关系有限性公司董事长尚海正浩、公司董事。

7、钱志新,男,汉族,生于1945年7月,东南学会电子工程本科、复旦学会工商支配硕士、土布农业学会经济的支配博士。1968年12月6加任务,江苏省政府副秘书长、开展和变革委员首长。土布学会工程支配系教书、博士生当家庭教师,无锡华光锅炉使产生关系使产生关系有限性公司和自己的孤独董事。

8、谢有畅,男,汉族,生于1934年4月,广州中山普通化学理学单身汉,北京的旧称普通化学作用谈论生的音阶。1957分担任务,作为北京的旧称普通化学作用的任学会导师、训诫者,加利福尼亚伯克利普通化学作用客座教书。义不容辞的北京的旧称普通化学教书、博士生当家庭教师,公司孤独董事。

9、龚纯李,男,生于1973年3月,复旦学会金融学单身汉音阶、香港学会工商支配硕士音阶,奇纳及加拿大特许会计师。他曾任上海世博会总会计部门副主任。、新期望覆盖公司财务副总监、神达国际吐露秘密覆盖使产生关系有限性公司财务总监,神达国际吐露秘密使产生关系有限性公司义不容辞的董事。、公司孤独董事。

二、监事报考者:

1、李国芳,男,汉族,生于1966年10月,上海师范学会有机化学单身汉音阶,设计,原江苏丹许多有限性责任心公司部技术专家。、技术开发部副首长,江苏丹许多有限性责任心公司知识与技术开展部首长、丹阳达士金煤化学工程使产生关系有限性公司副行政主任、公司中西部及东部各州的县议会主席。

2、李菎,女,生于1976年9月,汉族,上海财经学会谈论生的,经济的学硕士音阶,2002分担任务。上海泛亚战术覆盖使产生关系有限性公司原覆盖主任。,上海盛宇事务覆盖使产生关系有限性公司覆盖支配部,义不容辞的上海盛宇覆盖支配部首长、我公司掌管。宪法7修正案

1、原规则

六度音程家公司登记簿资金为人民币389元,310,309元。

它现时被修正为

六度音程家公司登记簿资金为人民币778元,620,618元。

2、原规则

十九分之一的家公司总额为389家。,310,309股,均为合法权利股。穿着,人民币合法权利股292只,413,506股,国际上市外资股96股,896,803股。

它现时被修正为

十九分之一的家公司总额为778家。,620,618股,均为合法权利股。穿着,人民币合法权利股584只,827,012股,国际上市外资股193股,793,606股。

3、公司条例说话中肯行政主任、副行政主任的名字由总统替代。、“副总统”。

4、原规则

第一百九十八条方向自表演之日起表演。。伙伴大会经过的公司条例。

它现时被修正为

第一百九十八条方向自表演之日起表演。,原方向同时废除。8化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司说起聚集2009年度伙伴大会的注意到

化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司依据五届三十一次董事会终结,确定确立或使安全一家公司

2009年度伙伴大会。特殊情况列举如下

一、代表大会工夫:2010年3月5日午前9:30。

二、位置:镇江金陵润扬桥酒店(镇江Jiangs市石野镇),从镇江站到酒店。

三、代表大会议程

1、思索上面的法案

(1)2009年度公司年度公报及摘要。

(2)董事会年度加工陈述。

(3)公司中西部及东部各州的县议会20年度加工陈述。

(4)2009年度公司决算表。

(5)2009年度公司的的空白分派课题

(6)公司资金公积金课题2009年度增加使产生关系。。

(7)与公司刑柱分店日常事情关于的广告。

(8)与2010年度审计单位的花样翻新关于的广告和有利。

(9)董事会、选举权中西部及东部各州的县议会的广告。(逐项提议)

(10)校准公司登记簿资金的广告

(11)修正公司条例的广告

2、孤独董事2009年度公报

四、列席代表大会参谋的:

1、本公司财产义不容辞的董事、监事和高级支配参谋的

2、2010年2月26日市完毕后,在奇纳论文登记簿结算有限性责任心公司公司登记簿在册的本公司A 股伙伴或其依据代表和3月3日后部收盘后登记簿在册的本公司B 股伙伴或其依据代表(B 股最后的市日为2月26日);

3、公司工作的顾问向伙伴代表大会粮食法度反对。

五、代表大会登记簿顺序

1、登记簿:适合伙伴资历的伙伴或代理人,拥有人解释卡、付托付托书(付托付托书)、我的身份证(或单位证明)已登记簿。。9

2、登记簿工夫和位置:参会伙伴和伙伴代表在代表大会开端前的30分钟内在现场登记簿并列席。

六、宁静事项:

1、伙伴大会代表大会半晌,会议代表的歇宿。

2、这次代表大会的联系方法

使接触:澳门皇冠、蒋赵新、闫雪元给打电话:021-64016400,64015596描绘:021-64016411地址:奇纳上海市虹许路788号61室 (公司董秘办)邮递区号:201103email:s600844@特意地注意到。

化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司2010年2月12日附:

依据付托书兹付托 修饰/举止文雅且有教养的女子代表自己(本单位)列席化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司2009年度伙伴大会并替换行使提议权。

付托人伙伴账号:

付托人数:付托日期

付托人识别号: 承销人识别号:

付托人签名(或营业执照号):承销人签名

(或在纸上印)正文:依据付托书剪报、前述的体式的模仿或便宜效力。10化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司孤独董事著名的人物人国家

著名的人物教化学工程知识与技术使产生关系有限性董事会现就著名的人物钱志新、谢有畅、龚纯李

为化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司六度音程届董事会孤独董事报考者宣布睁开国家,被提

名人与化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司当中不存在什么都可以碰撞被著名的人物人孤独性的相干,精细的国家列举如下

著名的人物者极盛时被著名的人物人拘押。、学历、技术职称、精细的任务经验、财产的兼努力作依此类推以后的,被著名的人物人已以书面形式允许充当化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司六度音程

董事会孤独董事报考者名单,被著名的人物人被著名的人物为报考者

一、依据法度、行政规章及宁静关于规则,具有山肩股票上市的公司董事资历的前提

二、适合化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司条例规则的董事供职前提;

三、具有奇纳证监会《说起在股票上市的公司创办孤独董事机构的向导反对》所需要量的孤独性:

1、被著名的人物人及其直系亲属、首要社会相干均缺席化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司及其隶属事务供职;

2、被著名的人物人及其直系亲属批评直截了当地或旧的拥有化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司已发行使产生关系1%的伙伴,也批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的表现自然地伙伴

3、被著名的人物人及其直系亲属缺席直截了当地或旧的拥有化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司已发行使产生关系5%外面的的伙伴单位供职,公司前五名伙伴均无

4、在近的的YAE中,被著名的人物者无前述的三个说话中肯人家。。

四、被著名的人物人及其直系亲属批评化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司刑柱伙伴或实践把持人及其隶属事务的董事(孤独董事)、监事、高级支配参谋的;

五、被著名的人物人批评或许在被著名的人物前一年内批评为化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司及其隶属事务,刑柱伙伴融资成绩谈论、法度、咨询保养

六、被著名的人物人缺席与化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司及其刑柱伙伴或许其各自的隶属事务具有成年的事情往还的单位供职,也缺席事情单位的刑柱伙伴单位中。

七、被著名的人物人批评国家公务员,或山肩孤独董事不违背规则

八、被著名的人物人批评中管公务员(宁静党员领导公务员),孤独董事不违背中央的委员的规则。、中央的组织部说起度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事注意到书规则(〔2008〕22)。

包含化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司在内,被著名的人物为孤独董事的股票上市的公司的合计为:,被著名的人物人在化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司延续供职未超越六年。

本著名的人物人早已依据上海论文市所《说起增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的注意到》(上证上字[2008]120号)第一转规则对孤独董事报考者互插窥测举行中止。

名人比照的话是真实的。、极盛时性和正确,无虚伪国家或给错误的劝告性反应式。,提案人极盛时拘押虚伪国家的恶果。。

著名的人物人:化学工程知识与技术使产生关系有限性董事会

二○一○年杏月如月十日12化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司孤独董事报考者国家国家人钱志新、谢有畅、龚纯李,作为化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司六度音程届董事会孤独董事报考者,现睁开国家,自己誓言不存在什么都可以碰撞自己山肩化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司孤独董事孤独性的相干,精细的国家列举如下

一、我和我的直系亲属、首要社会相干均缺席化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司及其隶属事务供职;

二、我和我的直系亲属批评直截了当地或旧的拥有化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司已发行使产生关系1%的伙伴,也批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的表现自然地伙伴

三、我和我的直系亲属缺席直截了当地或旧的拥有化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司已发行使产生关系5%外面的的伙伴单位供职,公司前五名伙伴均无

四、在近的一年中,我无提到前述的三个成绩说话中肯人家。

五、我和我的直系亲属批评化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司刑柱伙伴或实践把持人及其隶属事务的董事(孤独董事)、监事、高级支配参谋的;

六、自己批评或许在被著名的人物前一年内批评为化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司及其隶属事务,刑柱伙伴融资成绩谈论、法度、咨询保养

七、自己缺席与化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司及其刑柱伙伴或许其各自的隶属事务具有成年的事情往还的单位供职,也缺席事情单位的刑柱伙伴单位中。

八、我批评国家公务员,或山肩孤独董事不违背规则

九、我批评中央的公务员(党领导公务员),孤独董事不违背中央的委员的规则。、中央的组织部说起度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事注意到书规则(〔2008〕22);

十、自己无从化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司及其首要伙伴或有厉害相干的机构和参谋的售得额定的、未显露的宁静合法权利

十一、自己适合化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司条例规则的董事供职前提;

十二、自己不存在《中华人民共和国公司条例》规则的不得山肩公司董事的窥测;13

十三个的、自己誓言向拟供职化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司粮食的履历表等互插个人的交流材料的真实、正确、极盛时。

包含化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司在内,我也人家孤独董事。股票上市的公司合计不再,自己在化学工程知识与技术使产生关系使产生关系有限性公司延续供职未超越六年。

我极盛时认识到孤独董事的职务。,确保陈述为真、极盛时性和正确,无虚伪国家或给错误的劝告性反应式。,我极盛时拘押虚伪国家的恶果。。上海论文市所可以验明其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,研究奇纳证监会公布的规章机构、规则、上海论文市所事情裁决的注意到和需要量,接球上海论文市所的接管,确保有十足的工夫和生气来履行职务,作出孤独的判别,不受公司首要伙伴的限度局限、实践把持人或许宁静单位或许个人的的碰撞。

国家人:钱志鑫、谢有畅、龚纯李

2010年2月10日

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